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Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo

[ 18 Horas ]

Introducción

El lavado de activos tiene como objetivo hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero. El financiamiento del terrorismo es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas.

Objetivos

Lograr un entendimiento profundo del Proceso de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Asimilar cuál es el rol del personal abocado a éstas tareas dentro de una organización y la importancia de conocer el cliente.

Temario

Cumplimiento y Gestión de Riesgos: conceptos introductorios e importancia / Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: definición, características, etapas y comparación y diferencias / Sujetos Obligados a Informar: definición y categorización / Normativa: evolución internacional, evolución local / El delito de Lavado de Activos: Delitos en Uruguay, Delitos en la región y ejemplos de sanciones / Tratados Internacionales de Intercambio de Información / Debida Diligencia (DD) y Conocimiento del Cliente (KYC): Oficial de Cumplimiento, Personal de Cumplimiento, Oficiales Comerciales y el Cliente. Política de KYC. Debida Diligencia (DD) y Debida Diligencia Mejorada (DDM) / Operaciones Sospechosas y Señales de Alerta: definición, generalidades y clasificación. Reporte de Operación Sospechosa (ROS)

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